治理文件

Governance
documents

就以下所有政策，发行人已在深圳证券交易所网站刊发公告，本部分可能会也可能不会发布相应的英文版本。

治理架构

Governance
structure

公司董事会下设委员会，包括审计委员会、薪酬委员会和提名委员会等。这些委员会根据董事会制定的职权范围运作，确保结构合理且高效的治理体系。

公司已根据企业管理守则D.3.3及中国相关法律及法规成立审核委员会，并订明其书面职权范围。审核委员会主要负责审阅及监督本集团的财务申报程序及内部监控系统。

审核委员会由三名成员组成，即非执行董事张婷女士、独立非执行董事孙雪娇博士及侯欣一先生，其中孙雪娇博士担任审核委员会主席。

本公司已根据企业管理守则E.1.2及中国相关法律法规成立薪酬及考核委员会，并订有书面职权范围。薪酬审查委员会主要负责评估本集团董事及高级管理人员的薪酬政策，并就此向董事会提出建议。

薪酬与考核委员会由执行董事张达先生、独立非执行董事孙雪娇博士及侯欣一先生三名成员组成，侯欣一先生担任薪酬与考核委员会主席。

本公司已根据企业管理守则B.3.1及中国相关法律及法规成立提名委员会，并制定书面职权范围。提名委员会主要负责物色、筛选及向董事会推荐合资格候选人担任董事，并监督评估董事会表现的程序。

提名委员会由三名成员组成，即执行董事洪亮先生、独立非执行董事侯欣一先生及李家聪先生，李家聪先生担任提名委员会主席。

公司已成立战略委员会。战略委员会主要负责对本公司的长期战略和重大投资计划进行审查和建议。战略委员会主要负责对本公司的长期战略和重大投资计划进行审查和建议。

战略委员会由三名成员组成，即执行董事洪浩博士和杨蕊女士，以及独立非执行董事李家聪先生，洪浩博士担任战略委员会主席。

注：委员会主席；委员会成员